Волгоградец предстанет перед судом за мошенничество на рынке Forex

15 ноября 2014

Волгоградец предстанет перед судом за мошенничество на рынке Forex

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование и направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 26-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что в 2011 году обвиняемый, введя в заблуждение руководство компании, занимающейся предоставлением сервисных и консалтинговых услуг на мировых финансовых рынках, на правах клиента стал принимать участие в консультациях, семинарах и других мероприятиях информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке. В этот же период, по версии следствия, обвиняемый решил привлечь ряд инвесторов, которые должны были передать ему в управление денежные средства с целью совершения им сделок купли-продажи на международном рынке.

При этом обвиняемый осознавал, что компания гарантировала полную конфиденциальность информации о состоянии торгового счета клиента и информации, дающей права доступа к счету. Обвиняемый также знал, что реальную ситуацию на торговом счете, открытым на его имя, никто из инвесторов отследить не сможет.

Далее, как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый подготовил проект соглашения об участии в долевом инвестиционном управлении, согласно которому желающие, из числа лиц открывающих свои счета в компании, вносили на них денежные средства для перевода на счет обвиняемого. А тот, в свою очередь, выступал в качестве физического лица, осуществляющего торговые операции по счету долевого инвестиционного управления. Своим будущим клиентам обвиняемый обещал 60% прибыли от совершенных им сделок купли-продажи валют на международном рынке.

Таким образом, в период с февраля по июнь 2012 года для осуществления сделок купли-продажи валют на международном рынке 14 граждан перечислили на открытый обвиняемым маржинальный счет около четырех миллионов рублей, однако ни обещанной прибыли, ни возврата своих вложенных денежных средств не получили.

В ходе расследования уголовного дела, объем которого составил 15 томов, был проведен ряд бухгалтерских и компьютерных экспертиз, а также привлечены независимые эксперты в сфере торговли на международном рынке Forex. В связи со спецификой совершенного преступления следователям пришлось досконально изучить и разобраться в особенностях рынка межбанковского обмена валюты.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, и впоследствии ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

новости Волгограда за 15 ноября 2014 года

новости Волгограда за ноябрь 2014 года